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深圳警方公布好好理财、万盈金融等4家平台案情进展

作者:网贷天眼
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时间:2019/08/25 13:19
来源:网贷天眼

网贷天眼讯 8月24日,深圳市公安局南山分局发布关于“好好理财”、“万盈金融”、“中融投”、“钱富通”等平台的案情通报。其中,“好好理财”实控人冀某因无法继续良性清退,主动到公安机关投案自首;“中融投”案资金归集账户共回款1091万元人民币,冻结资金193万元人民币。

一、关于“好好理财”平台的案情进展:

1.2019年8月21日,深圳市前海好彩金融服务有限公司实控人冀某,公司副总裁黎某,因平台无法继续良性清退,主动到公安机关投案自首。公安机关于当日依法对深圳市前海好彩金融服务有限公司以涉嫌集资诈骗罪立案侦查,并对该二人依法采取刑事拘留强制措施。

2.公安机关敦促在逃人员尽快投案自首,争取从轻从宽处理。同时警方将继续加大力度对其余相关涉案人员开展缉捕工作。

3.南山警方已调取该平台服务器内的投资人数据与财务数据,并聘请专业鉴定机构及审计公司进行数据鉴定和审计。

4.目前,案件正在进一步办理中,投资人可以通过如下方式进行登记报案:

(1)关注“深圳经侦”微信公众号,点击“我要报案”菜单栏,选择“报案人信息登记?#20445;?#28857;击“平台查询及报案登记?#20445;?#36873;择“好好理财”平台进行线上登记报案。

(2)将报案材?#23244;?#23492;至深圳市公安局南山派出所并注明“好好理财报案材料"(收件地址:深圳市南山区南山公安分局南山派出所,?#26102;啵?18000)。

(3)亲临报警可携带报案材料到深圳市公安局南山分局南山派出所或深圳市公安局南山分局经侦大队递交报案材料。

二、关于“万盈金融”平台的案情进展:

1.经检察机关批准,?#23616;?#21335;山警方依法对犯罪嫌疑人袁某、占某以涉嫌集资诈骗罪执行逮捕,对犯罪嫌疑人陈某、李某、杨某、蒋某以涉嫌非法吸收公众存款罪执行逮捕。

2.南山警方派出警力前往江西、浙江、上海等地,寻找案件关联人进行调查,同时对涉案银行账户进行调取,联合聘请的审计公司对涉案资金去向进行深度分析,追查涉案资金资产。

3.通过对前期调取的大量银行账号进行资金分析穿透,南山警方现已依法查封了位于江苏省沭阳市的6套涉案商铺(面积共约16000平方米),扣押涉案车辆3台。下一步公安机关将继续组织警力,加大追赃挽损力?#21462;?

三、关于“中融投”平台的案情进展:

1.截止目前,专案资金归集账户共回款1091万元人民币,冻结资金193万元人民币。

2.2019年8月21日,经检察机关批准,警方依法对犯罪嫌疑人裴某艳以涉嫌非法吸收公众存款罪执行逮捕。目前,南山警方已依法将公司前财务王某娜移送检察机关审查起诉。

3.南山警方继续加大对使用非法资金拒不归还的平台逾期借款人的查处力度,近期新增冻结223个平台逾期借款人银行账户。

4.公安机关再次敦促各?#25151;?#20225;业和个人依法履行还款义务,及时归还?#25151;?#33267;中融投专案待收款专户中(账户名:中融投专案待收款专户,账号:4000020338000027845,开户行:中国工商银行深圳南山支行,并注明“还款人?#20445;?

四、关于“钱富通”平台的案情进展:

1.南山警方新增调取涉案银行账号94个,进一步深挖涉案资金去向。

2.南山警方进一步提审犯罪嫌疑人,核实公司涉及“钱富通”平台的资金去向,开展追赃挽损工作。

3.南山警方采取多种措施敦促企?#21040;?#27454;人,责令其尽快归?#32929;?#26696;资金,争取从轻从宽处理。对逾期未还款的借款人,将通过法律途径依法处理。

深圳警方同时提示,请投资人积极配合警方开展调查取证工作,通过合理合法途径?#20174;?#24773;况?#36864;?#27714;。警方将依法办理案件,并依照法律程序适时公布案件进展情况。


  原标题:深圳警方公布好好理财、万盈金融等4家平台案情进展

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